【上海反诈进行时】财会人员注意:以收款账号错误为由

作者:admin发布时间: 2020-10-11浏览次数:

原标题:【上海反诈进行时】财会人员注意:以收款账号错误为由要求重新汇款可能是诈骗!

财务会计人员是近期骗子最喜欢的诈骗对象,继单纯地假冒领导之后,如今又玩起了多重角色扮演,分饰“同事”、“商业伙伴”、“领导”,实施更加套路的诈骗活动。

想听案例了吧?

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典型案例

小李是一家贸易公司的财务。一天,正在公司上班的小李突然接到一个不太熟悉的同事的电话。 同事告诉他,公司王总交代,稍后会有客户和他联系,要他做好业务对接。

不一会儿,小李果然接到一个电话。对方称,小李公司之前给他打过一笔货款9万元,但是账号错误,款项被退回了。 对方要求重新打款,新账号会通过QQ发给小李。挂了电话后,小李加了对方提供的QQ号,收到了汇款账号,并立即按照要求给对方账户汇款9万元。

当日下午,一QQ用户自称公司王总,申请添加小李为QQ好友。小李同意。随后, 王总通过QQ向小李询问公司账户余额等问题。二人交流过程中,王总露出了破绽。小李隐约感觉事情不对,立刻电话致电王总询问情况,王总称不知情。发现被骗后,小李立刻报警。

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手法分析

第一步:骗子假冒同事、业务伙伴、领导,步步为营,轮番轰炸,让你信以为真。

第二步:构架虚假事实:“财务啊,之前打款账号错了,我重新给你个账号,你再把钱打过来”,诱导财务转账。

第三步:假冒领导身份要求查账等,伺机实施进一步诈骗。

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警方提示

1、财务人员在收到“同事”的此类信息时,应该第一时间向该同事当面或者视频核实。

2、有人以客户或者领导的名义在QQ、微信突然加好友时,要有意识核实身份,谨慎处理,必要时做好记录。

3、一旦发现被骗,应及时报警并留存聊天记录和转账记录。涉及财务转账的问题,请做到:谨慎!谨慎 !谨慎!

像我一样谨慎就好啦!

值班编辑:严惠平